İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki birçok şirkete kayyum atandı. Karar doğrultusunda kulüp ve şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkililerine yönelik “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Yapılan incelemelerde, Can Holding ile Ciner Grubu’na bağlı Park Holding arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli şüphelere ulaşıldığı ifade edildi. Daha önce el koyma kararı verilen şirketlerin yanı sıra, her iki grup bünyesindeki başka şirketlerin de aktif faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab markası altında faaliyet gösteren çeşitli tütün şirketleri, Kuranlar Petrol ve European International Tobacco gibi birçok şirkette yüksek tutarda malvarlığı bulunduğu ve bu şirketlerin gelir aklama faaliyetlerinde kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldı.
Ayrıca, Ciner Grubu’na bağlı Park Teknik, Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Ciner Turizm, Etz Maden, Söğütözü İthalat İhracat ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. üzerinden de örgüt faaliyeti kapsamında para hareketleri gerçekleştirildiği iddia edildi.
Bu nedenle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın talebi üzerine söz konusu şirketlerin yönetimine TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.
Başsavcılık, soruşturmanın kapsamının genişletilerek devam ettiğini duyurdu.
