İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmada, kara para aklama faaliyetlerine yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında yabancı kartlar aracılığıyla gerçekleştirilen ve toplam 47,5 milyar TL’yi aşan finansal işlemlerin büyük ölçüde organize şekilde kurgulandığı belirlendi. İşlemlerde, çoğunluğu Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazlarının kullanıldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik", "banka ve kredi kartı kanununa muhalefet", "ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin mevzuata aykırılık" ile "suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması" gibi ciddi suçlamalarla kişilere ve firmalara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İhbar E-Postasıyla Başlayan Süreç
Soruşturma, 2022 yılında gelen bir elektronik posta ihbarı üzerine başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün MASAK ve BDDK iş birliğiyle yürüttüğü teknik analizler neticesinde, yüksek hacimli ve olağandışı finansal hareketlilik dikkat çekti. MASAK’ın hazırladığı raporda, bu işlemlerin büyük kısmının ticari gerçeklikle bağdaşmadığı ve gece saatlerinde aynı tutarlarda yapılan tekrar eden POS işlemlerinden oluştuğu belirtildi.
Toplam 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden yapılan işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlarla gerçekleştirildiği, bu işlemlerin yüzde 93’ünün aynı gün içinde farklı kartlarla ve benzer tutarlarda yapıldığı aktarıldı. Şirket faaliyet alanları ile işlem zamanları arasında açık bir uyumsuzluk olduğu da vurgulandı.
Gözaltılar ve Mal Varlığına El Koyma
8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16’sı ilgili bankaların ve elektronik para kuruluşunun çalışanı olmak üzere toplam 85 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, lüks saat, ziynet eşyası ve değerli varlıklara el konuldu.
Ayrıca 10 şirketteki ortaklık payları, 47 araç ve 84 taşınmaza el koyma işlemi uygulandı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda titizlikle sürdüğü bildirildi.